Gyanús pénzmozgások Ukrajnából Ausztriába



Osztrák pénzintézmények tettek feljelentést Ukrajnából származó pénzügyi tranzakciók miatt a rendőrségen – írta a német Deutsche Welle.

penz_2

A német lap információi szerint az előző évben 197 esetben értesítették a rendőrséget ukrán pénzmosás gyanúja miatt, 2014-ben 48, 2013-ban pedig 41 esetben volt vizsgálat. Az osztrák szövetségi hatóságok 2015-ben összesen 1793 ilyen ügyben vizsgálódtak. 208 esetben orosz személyek ellen is érkezett bejelentés. A vizsgálat befejeztével eddig egy esetben sem indult büntetőeljárás, most azonban 14 olyan esetről van tudomása az osztrákoknak, ahol bíróság fog döntetni az érintettek sorsáról.