Totális ellenőrzést vezetnek be az ukrajnai bankok, mindent kontrollálni szeretnének.
A napokban lépett életbe az Ukrán Nemzeti Bank 42. számú rendelkezése, mely felruházza a bankokat klienseik anyagi helyzetének ellenőrzésére. Elsőre úgy tűnik, csupán műszaki jellegű változásokról van szó, holott a rendelkezés radikálisan megváltoztatja a bankok hozzáállását az ügyfelekhez.
Hogy a banki műveletek előtt a kliensnek be kell mutatnia a személyi igazolványát és adóazonosító kódját, ahhoz már hozzászokhattunk. Ám ezentúl azt is igazolnunk kell, honnan származik a jövedelmük. Ilyen igazolás lehet például az örökség, ingatlaneladás, bármi más, ami bizonyítja a pénz legális származását. Ha például valaki néhány százezer hrivnyáért házat vagy autót szeretne vásárolni, esetleg 200 ezer hrivnyát át akar utalni, de eközben 6 ezer hrivnyás fizetést tud csak felmutatni és nem tudja igazolni, honnan származik a jövedelme, a banknak jogában áll elutasítani a művelet elvégzését.
Mint köztudott, Ukrajnában be van tiltva az 50 ezer hrivnya feletti készpénzes adás-vételi művelet.
