Ukrajnában szigorítják a pénzátutalás szabályait

A hvylya.net információja szerint április 28-tól szigorú ellenőrzés alá veszik a pénzátutalásokat.

A portál tájékoztat arról, hogy hatályba lép a 2179. számú jogszabály, amely kimondja, hogy nevesíteni kell azokat, akik 5000 hrivnyát meghaladó összeget kívánnak átutalni. Az ennél kisebb összegek nincsenek alárendelve semmilyen ellenőrzésnek.

Ám aki több pénzt utal át más számlára, azt csakis a személyi igazolványa felmutatásával teheti. A személyazonosság igazolása nélkül tehát senki nem küldhet hivatalos formában ötezer hrivnyát meghaladó összeget. Az indoklása az új szabálynak az, hogy az állam e kép kívánja megakadályozni a törvénytelenül szerzett pénzek tisztára mosását, a terrorizmus és az illegális fegyverkereskedelem finanszírozását.