Sajtóértesülések szerint a házkutatás az ukrán oligarcha érdekeltségébe tartozó Optima nevű cég clevelandi (Ohio állam) irodájában történt augusztus 4-én, írja a Korrespondent.net.
Vicki Anderson, a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) nyomozójának közlése szerint pénzmosás gyanújával indult vizsgálat az ingatlanokkal foglalkozó cég ellen. Feltételezések szerint Igor Kolomojszkij tetemes mennyiségű tőkét vont ki a tulajdonát képező Privatbankból, a pénzintézet államosítása előtt. A gyanú szerint az ukrán oligarcha ebből a pénzből vásárolt ingatlanokat Amerikában. A szövetségi nyomozó azt is közölte, hogy a vizsgálat során a cég Miami irodájában (Florida állam) is házkutatást tartottak.
Az ügyben megszólalt Hennagyij Boholjubov. A Privatbank egykori társtulajdonosa azt állítja, hogy soha nem vettek ki pénzt törvénytelenül a pénzintézetből és az Amerikában vásárolt ingatlanokhoz törvényes úton jutottak. Boholjubov azt is elmondta, hogy az amerikai hatóságok eddig még soha nem keresték semmilyen ügyben.
