A hadiállapot alatt a 400 ezer hrivnyán felüli bankszámlákat sem ellenőrzik

A hadiállapot idején az ukrajnaiak pénzügyi felügyelet nélkül helyezhetik el pénzüket bankszámlákon. Ez a szabály 400 ezer hrivnyára és ennél magasabb összegre is érvényes.

Ezt Daniil Hetmancev, a parlament adóügyi bizottságának elnöke jelentette be. A bank nem intézkedik a pénzeszközök eredetének megállapítása ügyében, ha azt az ügyfél 400 ezer hrivnya összegű vagy azt meghaladó összegben készpénzben helyezi el a pénzforgalmi számláján.

Amennyiben felmerül a gyanú, hogy a magánszemély által elhelyezett készpénz terrorizmussal és annak finanszírozásával, tömegpusztító fegyverek terjesztésével és finanszírozásával kapcsolatos, a bank köteles haladéktalanul befagyasztani a számlát és értesíteni a biztonsági szolgálatot. Ha a szolgálat gyanúja nem igazolódott be, a bank a következő napon köteles feloldani a zárlatot.