Elképesztő korrupciós eset Ukrajnában: 2 milliárd forint értékű euró egy csomagtartóban, ismét a Védelmi Minisztérium a kapcsolat

A Gazdaságbiztonsági Hivatal nyomozói elfogták a Védelmi Minisztérium egyik beszállítójának könyvelőjét, aki 4,7 millió eurót szállított autója csomagtartójában. Erről az iroda sajtószolgálata számolt be augusztus 9-én.

A nő nem tudta megmagyarázni a pénz eredetét.

A nyomozók a nyomozati intézkedések során leleplezték a feketén szerzett készpénz csempészésére és elrejtésére tett kísérletet.

A nyomozóhatóság korábban megállapította, hogy csak 2022-2023-ban a vállalat 14,5 milliárd hrivnya értékben szállított termékeket a védelmi minisztériumnak. Ugyanakkor a tisztviselői számos olyan, nem árucikkek beszerzésére és szállítására vonatkozó tranzakciót dokumentáltak az ellenőrzött vállalatokkal, amelyek fiktivitásra utaló jeleket mutattak. Ily módon

a nómenklatúra megváltoztatásával és az áruk költségének túlértékelésével indokolatlan kiadásokat képeztek az áfa adójóváírásra. Ez lehetővé tette számukra, hogy különösen nagymértékben adóbefizetést kerüljenek el.

A nyomozók házkutatást tartottak a csoport telephelyén és a gyanúsítottak lakóhelyén. Dokumentumokat és könyvelési iratokat foglaltak le. Az ügyben adócsalás és a pénzmosás címen folyik büntetőeljárás.

Forrás: KISZÓ/KH