46 milliót csalt ki a hadseregtől egy bűnbanda

Az ukrán bűnüldöző szervek munkatársai moldovai kollégáikkal együtt őrizetbe vettek egy csoportot, amely 46 millió hrivnya kárt okozott csalással Ukrajna fegyveres erőinek, családtagjaiknak és önkénteseknek – jelentette a kijevi nemzeti rendőrség augusztus 14-én.

Törvénytelen tevékenységüket a kijevi rendőrök a kiberrendőrség operatív munkatársaival együtt a Moldovai Köztársaság Nemzeti Nyomozói Felügyelőség Központ Nyomozói Osztályával közösen állították le.

A nyomozás szerint a bűnözői csoportot 2023-ban szervezte egy 34 éves, Oroszországból származó személy. Bűntársai ukrán mobilszolgáltatók SIM-kártyáit Moldovába szállították, és a népszerű elektronikus kereskedelmi platformokon álhirdetéseket hoztak létrehozására és az online „szolgáltatásaik” népszerűsítésére irányuló reklámkampány indítottak. A gyanúsítottak ott hirdetéseket tettek közzé az ukrán fegyveres erők számára kedvezményes áron történő járműeladásról. Az egyik üzenőfalon kommunikáltak a potenciális ügyfelekkel, és előlegben állapodtak meg a külföldről Ukrajnába szállított autók, illetve drónok megvásárlására.

A gyanúsítottak ezután azt követelték, hogy az ügyfelek dokumentálják az ukrán fegyveres erőkhöz való tartozásukat vagy önkéntes tevékenységüket. Ezután,

miután megkapták a pénzt, a bűnözők kigúnyolták őket, Oroszországot támogató jelszavakat fogalmaztak meg, és törölték az üzenetküldőkben folytatott levelezést, valamint zárolták a fiókokat. A nyomozók szerint 67 ilyen esetet azonosítottak, és a kár előzetes összege meghaladja a 46 millió hrivnya.

Az Ukrán Legfőbb Ügyészség szerint a bűnüldöző szerveknek sikerült azonosítaniuk a bűnözői csoport legalább 27 tagját, akiknek többsége a Moldovai Köztársaságban tartózkodik. Jelenleg is folynak az erőfeszítések az őrizetbe vételükre.

A jelentések szerint a bűnüldöző szervek tisztviselői 23 házkutatást tartottak Moldovában, amelyek során mintegy 61 000 dollár készpénzt, 20 luxusautót, mintegy 5 kg aranyat, mobiltelefonokat és bankkártyákat foglaltak le.

Ukrajna területén 13 házkutatást tartottak, amelyek során 3 autót, mobiltelefonokat és bankkártyákat foglaltak le.

A 9 gyanúsított közül 8-at Moldovában előzetes letartóztatásba helyeztek óvadék nélküli őrizetbe vétel formájában. Az előzetes vizsgálat folyamatban van.

Forrás: biz.nv.ua/KH