Hatalmas visszhangot váltottak ki az Ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Iroda (NABU) által közzétett felvételek, amelyek a Timur Mindics üzletembernél tartott házkutatás során lefoglalt készpénzről készültek. A fotókon látható, lezárt csomagokban lévő dollárkötegeken amerikai városnevek – Atlanta, Kansas City, Minneapolis – és vonalkódok szerepelnek, ami kérdéseket vet fel a legalább 4 millió dollárnyi készpénz eredetével kapcsolatban, ahogyan az a Midasz-művelet kapcsán már korábban felmerült.
Lehetetlen legális pénzfelvétel
Jaroszlav Zseleznyak parlamenti képviselő és banki szakértők szerint egy magánszemély számára a háborús korlátozások miatt technikailag lehetetlen ennyi készpénzt (átszámítva mintegy 168 millió hrivnyát) legálisan felvenni a bankszámlájáról. A szigorú szabályok miatt ez a művelet egyetlen embernek több mint hat évig tartana.
A bankárok szerint a 4 millió dolláros készpénzállomány létrejötte két kulcsfontosságú szabályt sért: a napi 100 ezer hrivnyás készpénzfelvételi limitet, valamint a pénzmosás elleni pénzügyi monitoring követelményeit, amely már 50-400 ezer hrivnya felett igazolást kér a pénz eredetéről.
Csempészet vagy banki összejátszás?
A szakértők szerint a lefoglalt összeg eredetére két fő magyarázat létezik, és mindkettő bűncselekményre utal:
- Banki összejátszás: A dollárt hivatalosan hozta be egy ukrán bank, de a szabályok megkerülésével, illegálisan adták ki az érdekelt félnek.
- Készpénz-csempészet: A valuta illegális úton, csempészáruként érkezett Ukrajnába. Ebben az esetben a NABU mellett az amerikai FBI és a Secret Service bevonása is várható a nyomozásba.
Az amerikai nyom
Bár a dollár kibocsátója az Egyesült Államok, az ukrán bankok ritkán importálnak közvetlenül a tengerentúlról; jellemzően európai partnerbankokon keresztül szerzik be a készpénzt. A kötegeken látható konkrét amerikai városnevek (pl. Atlanta) ezért különösen értékes nyomot jelentenek a nyomozóknak, akik ezek alapján visszakövethetik a pénz útját egészen az Egyesült Államokig.
Összeállításunk a Strana.today tudósítása alapján készült.
