Csak félmillió hrivnya felett vizsgálnák a pénz származását

A Legfelsőbb Tanács pénzügyi politikáért és banki tevékenységéért felelős bizottságának vezetője 500 ezer hrivnyára módosítaná a pénzügyi tranzakciók felügyeletének felső határát.

Szerhij Ribalka szerint ilyen összegig nem lenne kötelező vizsgálni a pénz eredetét. Az erről szóló törvénytervezetet október 10-én regisztrálták be a parlamentben. Ennek V. pontja továbbá azt javasolja, hogy módosítsák „A bűncselekményből származó jövedelmek és a terrorizmus finanszírozása legalizálásának (tisztára mosásának) megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvényt.”
A tervezet benyújtója ugyanakkor a jelenlegi 15 ezerről 150 ezer hrivnyára emelné a személyi igazolvány nélkül végezhető banki műveletek felső határát.