Ukrajnában indoklás nélkül blokkolhatják a bankok az ügyfelek számláit

Mint arról beszámol a glavcom.ua az ukrajnai bankok zárolhatják azoknak az ügyfeleiknek a számláit, amelyekre egy nap alatt több alkalommal 5000 hrivnyát vagy azt meghaladó összeget utalnak át.

Az ukrajnai bankoknak nemcsak arra van joguk, hogy zárolják a túl sok átutalást kapók számláit, de magyarázatot is követelhetnek az ügyféltől a pénzek eredetéről.

Ez a tájékoztató szerint leginkább azokkal az egyénekkel fordulhat elő, akiknek a bank szerint gyengébb az anyagi helyzetük. A pénzt átutaló pedig nem kívánja felfedni a kilétét.

A bankoknak jogában áll, hogy saját hatáskörben gyanúsnak ítéljen meg bármilyen pénzügyi tranzakciót és e miatt zárolja az ügyfelek számláit. A portál ugyanakkor felhívja az állampolgárok figyelmét, hogy 5000 hrivnya összegig személyes adatok megadása nélkül feltölthetők a bankszámlák.

A múlt évben a parlamentben megkísérelték az anonim pénzátutalások összegét 25 000 hrivnyára növelni, ám a kezdeményezést elvetették.