2020-ig szóló stratégiát fogadott el a kijevi kormány a pénzmosás ellen.
A dokumentum értelmében az ukrán kormány kidolgozza azokat a mechanizmusokat, melyekkel kiszűrhetővé válik a törvénytelen pénzek legalizálása, valamint a terrorizmus titkos finanszírozása – közli a korrespondent.net.
A pénzmosás elleni stratégia arról rendelkezik, hogy az arra hivatott ügynökség szoros kapcsolatban lesz valamennyi államhatalmi és önkormányzati szervvel, akiktől információt gyűjt. Továbbá a külföldi szervezetekkel is állandó kapcsolatot tart fenn,
aminek célja a jövedelmek titkos áthelyezése külföldre.
A stratégia célja még a költségvetési források hatékony felhasználása és külföldi beruházások elősegítése.
