Rafinált orosz pénzmosodát lepleztek le

A brit Nemzeti Nyomozó Ügynökség azt állítja, hogy egy világszerte kiterjedt orosz kriptovaluta-pénzmosodát számoltak fel. A hálózatot a brit földön működő drogbandák is használták, emiatt a fellépést nagy sikernek tartják.

A brit bűnüldöző szervek szerint egy moszkvai székhelyű, „orosz nyelvű” hálózat „piszkos pénzeket” fogadott el nemzetközi bűnbandáktól. Jutalék fejében azt segített átváltani lekövethetetlen kriptovalutára – írta a brit Nemzeti Nyomozó Ügynökségre hivatkozva a BBC. A 30 országra kiterjedő hálózatból eddig 84 embert vettek őrizetbe, 71-et az Egyesült Királyságban – közölték a héten a brit hatóságok. Ezt követően szerdán az Egyesült Államok szankciós listára tette a hálózat állítólagos vezetőit.

Egyikük, Jekatyerina Zsdanova, a Smart nevű moszkvai kriptohálózat vezetője, akit úgy jellemeztek, hogy a művelet középpontjában állt. Már tavaly is büntető intézkedéseket hoztak ellene, mivel a vád szerint „pénzt mozgatott az orosz elit számára”. Eddig azonban nem volt látható a szál, ami összekötötte őket a brit drogbandákkal – mondta egy brit műveleti vezető.

A hálózat nyomait valójában a pandémia idején fedezték fel,
amikor Európa-szerte a bűnbandák megpróbálták fehérre mosni az utcai eladásokból felhalmozott pénzt. Viszont így nehezen tudtak továbbra is kábítószert venni Latin-Amerikában. A megoldás két moszkvai kriptotőzsde, a Smart és a TGR volt – állítják a brit nyomozók, akik szerint ezek nagy kriptoösszegeket halmoztak fel a zsarolóvírusokból származó váltságdíjakból.

Az ügyészség szerint a két intézmény üzletet kötött brit droghálózatokkal, amelyek így azonnal használható pénzhez jutottak. Az orosz kriptointézmények ezért jutalékot számítottak fel. Futárhálózatuk tisztára mosta a pénzt, például a világ több pontján legális vállalkozásokon, így építőipari cégeken futtatta át. A készpénz visszakerült a gazdaságba és látszólagos legitim nyereségként bankszámlákra fizették be.

Ahogy a BBC megjegyzi, a Smart és a TGR gyakorlatilag egyfajta bankként működött. 2021-ben azonban a rendőrök 250 ezer fonttal a kocsijában leállították Fawad Saideit, aki bevallotta, hogy több millió dollár mozgatását koordinálta,

később pedig kiderült, hogy Jekatyerina Zsdanovának dolgozott.
A nyomozók hasonló szálakra bukkantak több brit drogbandánál és felfedezték az Egyesült Arab Emírségekben működő, de ír kötődésű Kinahan kartellel való kapcsolatot is. A rendőrök szerint a futárok begyűjtötték a pénzt a bandáktól, majd ennek visszaigazolása után a két orosz kriptotőzsde átutalta virtuális pénzben az ellenértéket a csoportok titkos kriptoszámláira. Ezzel a valutával pedig már nagy tételben tudtak kokaint is vásárolni Dél-Amerikából.

A nyomozók felfedeztek egy olyan futárcsoportot, amely négy hónap alatt 55 helyszínről gyűjtötte be 22 bűnbanda pénzét. Egy további ilyen hálózatot egy orosz olajipari vezető brit földön élő fia, Szemen Kukszov irányított. Szerdán az amerikai hatóságok pedig két, a piramis csúcsán lévő személyt szankcionáltak. Egyikük az orosz származású, ukrán állampolgárságú Georgij Rossi, a másik Jelena Csirkinján orosz állampolgár.