Vádat emelt az ügyészség egy online csalásokra szakosodott pénzmosó hálózat ellen
Vádat emelt a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség egy pénzmosás bűntettével vádolt bűnszervezet tagjai ellen, amely online csalásból származó pénzek tisztára mosását végezte. A hálózat több mint 300 millió forintot mozgatott meg.
A bűnszervezet felépítése és működése
A vádirat szerint a bűnszervezetet egy ukrán-magyar kettős állampolgár vezette. Ő tartotta a kapcsolatot az online csalások elkövetőivel, és továbbította nekik a pénz fogadására létrehozott bankszámlák adatait. A felvett készpénz, a jutalékok levonása után, szintén hozzá futott be.
A szervezet második szintjén öt férfi állt, akik strómanokat és pénzfelvétellel megbízott személyeket toboroztak. Emellett ők szerezték be a SIM-kártyákat és biztosították a készpénzfelvételhez használt autókat. A harmadik szinten két személy feladata a pénz automatákból való felvétele volt.
Az elkövetésben további 27 személy vett részt eseti jelleggel, akik bankszámlájukat adták a tranzakciókhoz vagy készpénzt vettek fel.
A meghiúsult százmilliós tranzakció
Az elkövetők 29 online csalásból összesen több mint 300 millió forintot utaltattak az általuk kezelt számlákra. A legnagyobb, 100 millió forintos tételhez azonban nem jutottak hozzá.
Az ATM a készpénzfelvételi kísérletet először elutasította, majd a számlán lévő inkasszó miatt a bankkártyát is bevonta. Mire az összeget egy másik számlára utalták volna, a nyomozó hatóság lefoglalta.
A főügyészség 23 személlyel szemben emelt vádat, míg 13 gyanúsított esetében feltételes ügyészi felfüggesztést alkalmazott. A bűnszervezet vezetőjét 18 rendbeli, bűnsegédként elkövetett csalással és 1 rendbeli pénzmosással vádolják, és fegyházbüntetés kiszabását indítványozzák ellene. Az ügyben a Kecskeméti Törvényszék hoz ítéletet, közölte az Economx.hu.
