Európa készen áll az adatok kiadására: figyelmeztetik a külföldre távozott ukránokat

A külföldre távozott ukránokat figyelmeztették a jövőbeni újításokra: Ukrajna jelenleg az uniós adóhatóságokkal való pénzügyi adatcserére készül.

Hamarosan felerősödik a pénzmosás elleni küzdelem. Az állampolgároknak nehezebb lesz elrejteni vagyonukat, és ennek következtében elkerülni az adófizetést. 2024-ben az ukránok, akik külföldre mentek és jelentős pénzügyi tranzakciókat hajtanak végre ott, nem tudják majd eltitkolni ezt a tényt. Az adóhivatal ugyanis az Európai Unió országainak adóhatóságaitól megkapja majd az adatokat a pénzügyi tranzakcióikról.

Fontos megjegyezni, hogy az állam nem csak a külföldi bankok pénzmozgását fogja ismerni, hanem a biztosító- és befektetési társaságokban, értéktáraknál és más pénzintézeteknél lebonyolított tranzakciókról is kap majd információt.

Milyen adatokat kap az ukrán adóhivatal:

• ukrán állampolgár (vagy ukrán cég) által használt számlaszám;
• a számlatulajdonos személyes adatai (ha a pénz a társaságé, akkor a szervezet lakcíme és minden kapcsolódó adata);
  számlaegyenleg.

A különböző országok adóhatóságai jövőre kezdik meg az információcserét, a jelentésben szerepelni fog a 2023-as év is (a beszámolási időszak ez év július 1-jén kezdődött). Feltételezhető, hogy az információcsere évente egyszer történik. Erre az eseményre még egy speciális rendszert is kifejlesztettek.

Az országot még korábban elhagyó ukránok pénzügyi tranzakcióira vonatkozó adatok, vagyis a korábbi évek adatai nem szerepelhetnek ebben a jelentésben.