Röviden:
- Az ukrán védelmi minisztériumnak dolgozó vállalat egy konverziós központtal mosta tisztára az állami forrásokat.
- A hálózatban több mint negyven fiktív cég vett részt kitalált külföldi tulajdonosokkal és oroszbarát vezetőkkel.
- A hatóságok házkutatásokat tartottak és hét gyanúsítottat vettek őrizetbe óvadék lehetősége nélkül.
A kijevi hatóságok felgöngyölítettek egy kiterjedt pénzmosási és adócsalási hálózatot, amely 580 millió hrivnyát tüntetett el ukrán védelmi szerződésekből – közölte az ukrán legfőbb ügyészség és a rendőrség. Az ügyben egy haditechnikai eszközöket javító vállalat is érintett, amely a fiktív cégeken keresztül jelentős adókárt okozott az államnak.
A 2023 és 2025 között a védelmi tárca és a Nemzeti Gárda számára dolgozó vállalat összesen 2,5 milliárd hrivnya állami támogatást kapott. A cég tisztségviselői és a konverziós központ működtetői ebből az összegből több mint 576 millió hrivnyát utaltak át fiktív áruk és szolgáltatások ürügyén. A hálózat tranzitcégeken keresztül mosta tisztára és juttatta vissza készpénzben a pénzt a megrendelőknek, miközben mesterséges veszteséget generáltak a 100 millió hrivnyás adóelkerülés érdekében.
A nyomozók megállapították, hogy az illegális tranzakciókhoz több mint negyven fiktív vállalatot használtak fel, amelyek mögött sem valós alkalmazottak, sem termelés nem állt. A cégek igazgatói között olyan ukrán állampolgárok is szerepeltek, akik 2014 óta az oroszok által megszállt donyecki területen élnek és támogatják az orosz agressziót. Az alapítók között lengyel állampolgárokat is feltüntettek, de a varsói hatóságok megerősítették, hogy ezek a személyek a valóságban nem léteznek.
„Olyan állami pénzekről van szó, amelyeknek a védelmet kellett volna szolgálniuk. Ehelyett fiktív cégeken keresztül kilopták és készpénzre váltották őket”
– fogalmazott Ruszlan Kravcsenko ukrán legfőbb ügyész a hatósági akció kapcsán.
A rendőrség több mint negyven helyszínen tartott házkutatást, amelyek során készpénzt, számítástechnikai eszközöket, bélyegzőket és feketekönyvelést foglaltak le. Az ügyben hét ember ellen emeltek vádat, a gyanúsítottak jelenleg előzetes letartóztatásban vannak.
Összefoglalónk a ZN.UA tudósítása nyomán készült.
