Röviden:
- A NAV befejezte a belföldi vizsgálatokat a pénzmosás gyanújával indult ügyben.
- Az eljárást felfüggesztették az osztrák nyomozóhatóság jogsegélykeretében adott válaszának megérkezéséig.
- Az adóhatóság saját hatáskörben indított, az eljárás szabályszerűségét vizsgáló átvilágítása továbbra is tart.
Felfüggesztés: Lényegében lezárta a hazai nyomozást, és egy külföldi jogsegély megérkezéséig szünetelteti a büntetőeljárást a rejtélyes ukrán pénzszállító ügyében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal – tudta meg az MTI.
Várakozás az osztrák válaszra
Az adóhatóság csütörtöki közlése szerint a belföldön lehetséges nyomozási cselekményeket már elvégezték. Az eddigi eredmények alapján nem nyert megerősítést a bűncselekmény elkövetése, azonban az ügy végleges lezárásához elengedhetetlen az osztrák nyomozóhatóság visszajelzése. A NAV kezdeményezésére a Legfőbb Ügyészség még április első felében bocsátott ki európai nyomozási határozatot Ausztria felé, hogy tisztázzák a Magyarországon áthaladó, ismeretlen eredetű készpénz és arany hátterét.
Az eljárást korábban az Alkotmányvédelmi Hivatal jelzése és az ügyészség kijelölése alapján, pénzmosás gyanúja miatt indították meg. Mivel további hazai intézkedésekre már nincs mód, az osztrák válasz beérkezéséig a büntetőeljárást hivatalosan is felfüggesztették.
Folyamatban lévő belső ellenőrzés
A nyomozás szüneteltetésével párhuzamosan a NAV egy saját hatáskörű, teljes körű belső átvilágítást is folytat az ügyben. Ennek során azt ellenőrzik, hogy a hatóság munkatársai által foganatosított minden eljárási és nyomozati cselekmény megfelelt-e az érvényes jogszabályoknak és a belső rendnek. Az adóhatóság jelezte, hogy a belső vizsgálat és a büntetőeljárás végleges lezárultával az eredményeket a nyilvánosság elé tárják.
